Quá trình điều tra đường dây lừa đảo của Tiktoker Mr Pips (Phó Đức Nam), Công an thành phố Hà Nội đã thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính hơn 5.200 tỷ đồng.
Bà Đào Thị Thanh (áo đen) chụp ảnh cùng chị Hợp (áo hồng) và 5 người khác tại sân bay Nội Bài trong ngày xuất cảnh - Ảnh: NVCC
Cũng theo thông tin trên bài đăng mạng xã hội này, chị được chỉ dẫn đến văn phòng công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Nhân lực Trí Đức có trụ sở tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội và được ông Nguyễn Trung Hiếu hướng dẫn các thủ tục xuất ngoại.
Ngày 2/7, chị Hợp đã đóng số tiền 57 triệu đồng cho ông Hiếu nhưng không nhận được hóa đơn có dấu đỏ hay tên công ty. Chị Hợp nói: “Vì mọi thủ tục đều làm ở trụ sở công ty nên tôi tin tưởng lắm chứ đâu có ngờ…”. Về phía bà Thanh, người này thường xuyên đăng tải các hình ảnh tiễn người lao động ra sân bay và làm từ thiện trên Facebook riêng, khiến chị Hợp càng thêm yên tâm.
Chỉ đến khi về Việt Nam, chị mới vỡ lẽ tất cả các giấy tờ giao nhận tiền từng được nhận đều không có giá trị pháp lý. Việc chị không có hợp đồng lao động cũng đặt chị vào thế bất lợi, không thể đòi quyền lợi từ công ty.
phiếu thu tiền chị Lý Thị Hợp nhận được không có dấu đỏ hay tên công ty cụ thể - Ảnh: NVCC
Phí chính thức hơn 20 triệu, bị môi giới thu gần 60 triệu?!
Ngày 8/8, PV ĐS&PL đã liên lạc với bà Đào Thị Thanh và ông Nguyễn Trung Hiếu để xác nhận thông tin. Trong khi bà Thanh khẳng định mình chỉ là phía “giúp đỡ” ông Hiếu đưa người sang Malaysia, ông Hiếu lại một mực khẳng định chỉ là người thu hồ sơ và tiền cho bà Thanh.
Cũng trong buổi trao đổi, bà Thanh cho biết bản thân đang là đại diện của công ty Trí Đức. Tuy nhiên, ngày 10/8, ông Lê Văn Sơn – trưởng phòng phụ trách nhân sự của công ty Trí Đức cho biết bà Thanh không phải là nhân viên công ty.
Cụ thể, theo ông Sơn, trước đây bà Thanh chỉ là người “dẫn mối” và đã không còn liên quan tới công ty Trí Đức từ rất lâu. Thế nhưng trên card visit của bà Thanh vẫn ghi dòng chữ: Trưởng phòng đối ngoại đại diện cùng tên công ty Trí Đức.
Vậy, liệu có hay không dấu hiệu mạo danh người công ty để tạo tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản?
Về phía ông Nguyễn Trung Hiếu, công ty cho biết ông Hiếu là người phụ trách thu hồ sơ và đưa người lao động đi khám sức khỏe, không liên quan đến thủ tục môi giới trực tiếp với nước bạn.
Đặc biệt, ông Nguyễn Ngọc Thắng – quản lý văn phòng công ty Trí Đức nhấn mạnh không có bất cứ một loại “visa tự do” nào cho phép người lao động tự chọn nghề nghiệp ở Malaysia.
Khi phóng viên đề cập đến số tiền 57 triệu đồng chị Lý Thị Hợp phải đóng, 2 quản lý công ty đều tỏ ra khá ngạc nhiên và cho biết chi phí xuất khẩu lao động sang Malaysia chính ngạch tại đây chỉ ở mức 1.200-1.300 USD (khoảng 20 triệu đồng).
Phía công ty cũng khẳng định không lưu hồ sơ nào mang tên Lý Thị Hợp và sẽ kiểm tra, rà soát lại hệ thống nhân sự để tìm ra cá nhân sai phạm (nếu có).
Cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng
Theo thông tin công ty Trí Đức cung cấp, để đưa được một lao động Việt Nam sang Malaysia đòi hỏi quá trình thủ tục rất phức tạp và khắt khe. Từ giấy phép của cục Quản lý Lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) cho phép công ty nhận đơn hàng cho tới quá trình tuyển chọn lao động, ký kết hợp đồng song ngữ đều có quy định chặt chẽ.
Đặc biệt, luôn cần có một công ty môi giới ở nước bạn đứng ra nhận lao động và bảo lãnh với Cục Lao động nhập cư của Malaysia thì mới có thể đăng ký cho người lao động.
Việc một số đơn vị, cá nhân cố tình làm sai các quy định pháp luật để "xuất khẩu lao động" chui, không chỉ gây thiệt hại cho người lao động mà ảnh hưởng rất lớn đến chính sách xuất khẩu lao động của Việt Nam, ảnh hưởng đến hàng chục ngàn người lao động có nhu cầu đi lao động nước ngoài và các công ty làm hoạt động nghiêm túc.
Với những thông tin đã thu thập được liên quan tới trường hợp của Lý Thị Hợp, Báo Đời sống & Pháp luật nhận thấy có nhiều dấu hiệu bất thường. Rất mong các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.
Qua phản ánh, chị M.L. muốn kiếm thêm thu nhập ngoài giờ nên đã dò tìm việc trên mạng và bị nhóm người xấu giới thiệu vào một nhóm trò chuyện. Công việc chính là ấn “like” quảng cáo cho các siêu thị, trong đó có Điện máy Xanh. Để lấy niềm tin, ban đầu nhóm này trả từ vài trăm ngàn đồng đến mức cao nhất khoảng 6,5 triệu đồng cho chị M.L. khá đúng hẹn. Sau đó, với lý do thao tác lỗi, nhóm này đề nghị chị L. nạp tiền để hưởng hoa hồng cao, với số tiền qua nhiều lần nộp hơn 200 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nộp tiền, chị M.L. không nhận được hoa hồng như hứa hẹn, và người hướng dẫn cũng… biến mất. “Tôi không dám kể với chồng con, người thân và giờ đang xoay xở để trả nợ đã vay nóng của người quen”, chị L. nói.
Ông Phạm Anh Vũ, Giám đốc truyền thông Công ty CP Truyền thông Du Lịch Việt, khẳng định, đang xuất hiện các đối tượng giả mạo thương hiệu doanh nghiệp để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ban đầu là dụ dỗ nạn nhân nhấn “like” cho siêu thị, sau đó lừa nạp tiền để nhận hoa hồng cao thông qua các công ty lạ và dựng lên một công ty chịu trách nhiệm ký kết với khách hàng, trong đó có công ty du lịch.
Theo ông Vũ, trước khi tham gia nhóm, các đối tượng đưa ra bản hợp đồng cam kết giữa chị M.L. với Công ty K-Global, Công ty Du lịch Việt Nam (nhưng sử dụng logo của Công ty cổ phần Truyền thông Du lịch Việt). Đáng chú ý, trong hợp đồng có nội dung: “Công ty Du lịch Việt Nam có trách nhiệm tất toán toàn bộ số tiền cho bà M.L. sau khi hoàn thành gói phúc lợi cao cấp. Nếu không đúng như cam kết thì công ty sẽ bồi thường 200% số tiền trong vòng 30 phút…”. Ông Vũ cũng xác nhận thông tin chị M.L. đã gọi trực tiếp đến số điện thoại tổng đài công ty để thông báo vụ việc; đồng thời phía công ty đã chuyển thông tin tố giác của chị L. đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.
Trước đó, đại diện một số doanh nghiệp du lịch trên địa bàn TPHCM như Saigontourist Group, Vietravel, TST Tourist… cũng cho hay, bị các đối tượng xấu mạo danh công ty tuyển dụng nhân sự, bán tour giá rẻ… Ngay khi phát hiện vụ việc, doanh nghiệp đã cảnh báo rộng rãi trên trang web chính thức, fanpage, nhiều kênh thông tin (báo chí, mạng xã hội) để người tiêu dùng cảnh giác. Các siêu thị Điện máy Xanh, trang mua sắm trực tuyến Shopee… cũng nhiều lần lên tiếng về các vụ giả mạo, lừa đảo tinh vi thông qua hình thức tuyển dụng lao động tại nhà bằng cách nhấn “like” để nhận tiền như trường hợp chị M.L. nói trên.
